UPDATE: DSI roept 10 getuigen op in onderzoek naar vermeend stromannetwerk van Israëlische zakenman in Chonburi

Chonburi –

De afdeling voor speciaal onderzoek (DSI) heeft dagvaardingen uitgevaardigd voor 10 individuele getuigen in het kader van het lopende speciale onderzoek naar de zakelijke activiteiten van de Israëlische staatsburger "Maimon" in de provincie Chonburi.

Ons vorige verhaal:

De Thaise onderminister van Binnenlandse Zaken, Polpeer Suwannachawi, heeft een grootschalig onderzoek bevolen naar vermoedelijke illegale, aan Israël gelieerde handelsnetwerken die voornamelijk via stromanconstructies in Thailand opereren, nadat de autoriteiten een ongeautoriseerde Joodse begraafplaats in de provincie Chachoengsao hadden ontdekt.

De zaak, geregistreerd onder nummer 135/2569, draait om beschuldigingen dat Maimon en aanverwante entiteiten mogelijk Thaise staatsburgers als stroman hebben gebruikt om de beperkingen van de Wet op Buitenlandse Bedrijven BE 2542 (1999) te omzeilen. Het onderzoek vloeit voort uit gecoördineerde huiszoekingen die op 21 augustus 2026 werden uitgevoerd op drie locaties in het district Banglamung en Pattaya, waar onderzoekers documenten en materiaal in beslag namen die verband hielden met omvangrijke vastgoed- en bedrijfsbelangen ter waarde van miljarden baht.

Volgens onderzoekers van de DSI is Maimon verbonden aan verschillende entiteiten die actief zijn in Oost-Thailand. De autoriteiten onderzoeken of Thaise werknemers of andere personen op een zodanige manier als directeur of aandeelhouder zijn aangesteld dat buitenlandse controle over gereguleerde bedrijven feitelijk mogelijk werd.

De tien getuigen die deze week zijn opgeroepen, zijn allemaal natuurlijke personen. De onderzoekers zijn van plan hen te ondervragen over de oprichting en de feitelijke bedrijfsvoering van de betreffende bedrijven, waaronder de registratieprocedure, de financiële en boekhoudkundige praktijken en de aard van de bedrijfsactiviteiten gedurende de jaren dat de bedrijven actief zijn geweest.

Ambtenaren verklaarden dat het onderzoek zich zal richten op specifiek bewijsmateriaal in plaats van een breed onderzoek, met als doel vast te stellen of er daadwerkelijk commerciële activiteiten hebben plaatsgevonden of dat de structuren voornamelijk dienden om onroerend goed te beheren en zaken te doen via Thaise tussenpersonen.

Er zijn nog geen dagvaardingen uitgevaardigd voor verdachten of directeuren van bedrijven om zich te verantwoorden voor de formele aanklachten. De onderzoekers gaven aan dat er mogelijk meer getuigen zullen worden opgeroepen als er tijdens de huidige reeks interviews en het onderzoek van in beslag genomen documenten nieuwe aanknopingspunten naar voren komen.

Daarnaast onderzoekt DSI nog steeds mogelijke verbanden tussen een rabbijn en de bouw van Chabad-huizen in verschillende provincies, waaronder Phuket. De autoriteiten beoordelen of de betreffende activiteiten onder de wetgeving inzake volksgezondheid of bouwvoorschriften vallen. Indien er voldoende gronden worden gevonden, kan de zaak worden aangemerkt als een bijzonder geval.

Bronnen dicht bij het onderzoek gaven ook aan dat het netwerk van Maimon verbonden lijkt te zijn met minstens 14 vastgoedgerelateerde bedrijven in Chonburi.

Het onderzoek bevindt zich nog in de fase van bewijsvergaring. DSI heeft benadrukt dat alle bevindingen zorgvuldig zullen worden geëvalueerd voordat er een besluit wordt genomen over eventuele formele aanklachten.

Voor de originele versie van dit artikel kunt u terecht op The Pattaya News.