Phuket-
Een gecoördineerde politieoperatie in Phuket heeft een transnationaal fraudenetwerk in het hart geraakt, wat leidde tot de arrestatie van een Russische verdachte en de inbeslagname van meer dan 5.4 miljoen baht aan contant geld.
De provinciale politie heeft de krachten gebundeld met de immigratiepolitie en de toeristenpolitie na informatie te hebben ontvangen van het Anti-oplichtingscoördinatiecentrum (ACSC) dat Russische staatsburgers grote sommen geld opnamen van zogenaamde 'mule accounts' die gelinkt waren aan online fraude en oplichting via callcenters.
De autoriteiten hebben huiszoekingsbevelen uitgevoerd op drie locaties verspreid over het eiland. In Wichit,
- Wichit: Agenten hebben arrestaties verricht IlyaEen 26-jarige Russische staatsburger werd gearresteerd op basis van een arrestatiebevel van de rechtbank in Phuket. Er werd in totaal 638,700 baht aan contant geld in beslag genomen.
- Chalong: Politie ontdekte IgorEen andere Russische staatsburger, wiens betrokkenheid bij fraudezaken wordt onderzocht, werd gearresteerd. Agenten namen 4,594,420 Thaise baht en 6,271 Amerikaanse dollar (ongeveer 206,943 baht) in beslag. Zijn visum is ingetrokken door de immigratiedienst.
- Choeng Thalay: Er zijn geen verdachten aangetroffen op de beoogde locatie, maar het onderzoek is nog gaande.
De operatie resulteerde in:
- Eén arrestatie op grond van een gerechtelijk bevel
- Een buitenlander is aangehouden wegens overtreding van de immigratiewetgeving.
- Inbeslagname van contant geld ter waarde van in totaal 5,440,063 baht, plus ander bewijsmateriaal.
De politie heeft bevestigd dat het in beslag genomen geld wordt getraceerd om het bredere netwerk van tussenpersonen, brein achter de cybercriminaliteit en begunstigden te ontmaskeren.
De autoriteiten hebben verklaard dat alle betrokkenen, ongeacht hun nationaliteit, vervolgd zullen worden. De harde aanpak toont de vastberadenheid van Thailand om transnationale financiële criminaliteit aan te pakken en slachtoffers van online fraude te beschermen.
