27 Thais, zes Israëliërs, twee Poolse staatsburgers, twee Zwitsers en een Zuid-Afrikaan gearresteerd met grond ter waarde van 499 miljoen baht in Krabi in verband met fraude met tussenpersonen.

Krabi-

De autoriteiten in de provincie Krabi zijn een grootschalig onderzoek gestart naar illegale grondverwerving door tussenpersonen, waarbij uitgebreide overtredingen van de Thaise grondwetgeving aan het licht zijn gekomen. De operatie is opgesplitst in twee grote groepen overtreders.

Groep 1: Genomineerde bedrijven

Negen bedrijven bleken als stroman op te treden en bezaten 17 percelen grond met een totale oppervlakte van 6 rai, 1 ngan en 12.4 vierkante wah, met een geschatte waarde van 209 miljoen baht. De rechtbank keurde 40 arrestatiebevelen en 13 huiszoekingsbevelen goed. De politie verrichtte met succes 39 arrestaties, waaronder 27 Thaise staatsburgers en 11 buitenlanders – zes Israëliërs, twee Polen, twee Zwitsers en één Zuid-Afrikaan.

Groep 2: Bedrijven onder buitenlandse controle

Acht bedrijven werden geïdentificeerd waarvan de aandeelhouders meer dan de helft van de aandelen bezaten. Deze bedrijven beheerden acht percelen grond, met een oppervlakte van 8 rai en 25.6 vierkante wah, ter waarde van ongeveer 290 miljoen baht. De rechtbank gaf toestemming voor zes huiszoekingsbevelen om bewijsmateriaal te verzamelen en personen op te roepen voor ondervraging over grondbezit via bedrijfsstructuren.

Sleutelgevallen

Een van de meest significante zaken betrof Tropical House Co. , een bouw- en projectontwikkelingsbedrijf gelieerd aan Poolse investeerders. Het bedrijf was gespecialiseerd in de bouw van moderne villa's met privézwembaden op toplocaties zoals Nuea Khlong, Nong Thale en Khao Thong, met prijzen vanaf 11.5 miljoen baht.

Uit onderzoek bleek dat het bedrijf, hoewel het een geregistreerd kapitaal van 4 miljoen baht had en officieel volledig in Thaise handen was, 16 percelen grond ter waarde van ongeveer 200 miljoen baht bezat, wat het geregistreerde kapitaal ruimschoots overtrof. In werkelijkheid werd het bedrijf naar verluidt geleid door mevrouw Katarzyna en haar echtgenoot, de heer Kamil, beiden Poolse staatsburgers, die Thaise tussenpersonen gebruikten om aandelen te bezitten zonder daadwerkelijk te investeren.

Een andere belangrijke zaak betrof Gunz Partnership Ltd., een entertainment- en muziekdienstenbedrijf in Krabi. Het bedrijf zou in het geheim eigendom zijn van de heer Stefan, een Zuid-Afrikaan, die Thaise stromannen gebruikte om zijn eigendom te verbergen. Uit bewijsmateriaal bleek dat een advocaat, de heer W., en een accountant, mevrouw S., een cruciale rol speelden bij het vervalsen van documenten, waaronder het gebruik van handtekeningen van overleden personen, om aandeelhoudersstructuren te registreren en te wijzigen.

De autoriteiten hebben een omvangrijke documentatie in beslag genomen, waaronder bedrijfsregistratiedocumenten, boekhoudkundige gegevens, computers, mobiele telefoons en elektronische data. Deze materialen worden momenteel forensisch onderzocht, terwijl de rechercheurs hun onderzoek uitbreiden naar bredere netwerken die verbonden zijn met de stromanconstructies.

Gerelateerde artikelen:

De Thaise Koninklijke Politie (RTP) is begonnen met fase 3 van haar actie tegen netwerken van buitenlandse stromanfiguren in Phuket, Krabi en Phang Nga. Hiermee worden de inspanningen uitgebreid om illegale zakelijke activiteiten en het gebruik van Thaise tussenpersonen om buitenlands eigendom van bezittingen en bedrijven te verbergen, te bestrijden.

Vijf Israëliërs, twee Fransen, een Nederlander en een Rus gearresteerd in Phuket in verband met een oplichtingszaak met valse voorschotten.

De Thaise nationale politie heeft een grootschalige tweede fase van een operatie bevolen tegen buitenlanders die Thaise stromannen gebruiken om illegale grondbezit en zakelijke activiteiten op Koh Phangan te verbergen. Bij de inval werden meer dan 300 agenten ingezet om de stromanconstructies op het hele eiland te ontmantelen.

De Thaise Dienst voor Speciaal Onderzoek (DSI) heeft de volledige dossierstukken en alle 31 verdachten in het spraakmakende Villa Andaman-vastgoedschandaal formeel overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor Speciale Zaken. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen buitenlands vastgoed in Phuket en Koh Samui.