Vijf Israëliërs, twee Fransen, een Nederlander en een Rus gearresteerd met grond ter waarde van 231 miljoen baht in Phuket in verband met een fraudezaak rond nominaties.

Phuket -

De autoriteiten in Phuket hebben een grootschalige operatie gelanceerd tegen bedrijven die ervan verdacht worden illegaal land te verwerven via stromanconstructies, in strijd met de Thaise grondwetgeving.

Ons vorige verhaal:

De Thaise Koninklijke Politie (RTP) is begonnen met fase 3 van haar actie tegen netwerken van buitenlandse stromanfiguren in Phuket, Krabi en Phang Nga. Hiermee worden de inspanningen uitgebreid om illegale zakelijke activiteiten en het gebruik van Thaise tussenpersonen om buitenlands eigendom van bezittingen en bedrijven te verbergen, te bestrijden.

Nu voor de update:

Het onderzoek heeft twee verschillende groepen daders aan het licht gebracht, waaronder zowel buitenlandse staatsburgers als in Thailand geregistreerde bedrijven.

Groep 1: Genomineerde bedrijven

• Tien bedrijven zijn aangewezen als genomineerden.
• 4 percelen grond met een totale oppervlakte van 2 rai 1 ngan 50.5 vierkante wah (ongeveer 3,450 vierkante meter).
• Geschatte waarde: 116 miljoen baht.
• De rechtbank vaardigde 13 arrestatiebevelen uit voor 12 buitenlandse staatsburgers.
• De autoriteiten hebben met succes 10 arrestatiebevelen uitgevoerd en 9 verdachten aangehouden:
  • 5 Israëli's
  • 2 Franse staatsburgers
  • 1 Nederlandse staatsburger
  • 1 Russische staatsburger

Groep 2: Bedrijven met een meerderheidsaandeel in buitenlandse handen

• Bij 39 bedrijven werden buitenlandse aandeelhouders gevonden die meer dan 50% van de aandelen bezitten.
• 52 percelen grond met een totale oppervlakte van 12 rai 2 ngan 62.5 vierkante wah (ongeveer 20,250 vierkante meter).
• Geschatte waarde: 115 miljoen baht.
• De rechtbank heeft 29 huiszoekingsbevelen goedgekeurd om bewijsmateriaal te verzamelen en personen op te roepen voor verhoor.

Gecombineerde bevindingen

• 56 percelen grond werden onderzocht.
• Totale oppervlakte: 15 rai 13 vierkante wah (ongeveer 24,700 vierkante meter).
• Gezamenlijke waarde: 231 miljoen baht.

Kerncase: Het G-Mat-netwerk

De autoriteiten lieten de ontmanteling zien van het G-Mat-bedrijfsnetwerk, dat actief was in meerdere sectoren in Phuket:

1. G-Mat Co. – Verhuur van hotels, resorts, appartementen en motorfietsen.
2. Aba Co. – Restaurants en cannabiswinkels.
3. Fitness Co. – Sportscholen en fitnesscentra.

Gerelateerd artikel:

De Thaise nationale politie heeft een grootschalige tweede fase van een operatie bevolen tegen buitenlanders die Thaise stromannen gebruiken om illegale grondbezit en zakelijke activiteiten op Koh Phangan te verbergen. Bij de inval werden meer dan 300 agenten ingezet om de stromanconstructies op het hele eiland te ontmantelen.

De Thaise Dienst voor Speciaal Onderzoek (DSI) heeft de volledige dossierstukken en alle 31 verdachten in het spraakmakende Villa Andaman-vastgoedschandaal formeel overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor Speciale Zaken. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen buitenlands vastgoed in Phuket en Koh Samui.

De autoriteiten in Krabi zijn een grootschalig onderzoek gestart naar een dierentuin die ervan verdacht wordt te fungeren als dekmantel voor Israëlische buitenlandse investeerders. Dit roept zorgen op over schendingen van de Thaise wetgeving inzake buitenlandse bedrijven en de normen voor dierenwelzijn. 

In Phang Nga wordt streng opgetreden tegen kandidaat-kandidaten: 174 bedrijven worden in de gaten gehouden, waarvan 15 prioriteit krijgen.