Bangkok, 25 mei 2026 -
De Thaise Dienst voor Speciaal Onderzoek (DSI) heeft de volledige dossierstukken en alle 31 verdachten in het spraakmakende Villa Andaman-vastgoedschandaal formeel overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor Speciale Zaken. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen buitenlands vastgoed in Phuket en Koh Samui.
De zaak vloeit voort uit een grootschalig onderzoek naar netwerken van advocatenkantoren en adviesbureaus die ervan worden beschuldigd Thaise staatsburgers als tussenpersonen te gebruiken om buitenlands eigendom van grond en onroerend goed te verbergen. Onderzoekers beweren dat deze bedrijven buitenlandse investeerders hielpen bij het illegaal oprichten van bedrijven, waardoor ze grond konden verwerven en vastgoedbedrijven konden exploiteren in strijd met de Thaise wetgeving.
Op 22 april 2026 diende DSI de eerste onderzoeksdossiers in tegen Villa Andaman Co., Ltd. en 28 verdachten. Van drie andere verdachten werd op dat moment nog een achtergrondcontrole uitgevoerd.
Op 25 mei 2026 rondde DSI het onderzoek naar Firefly (Thailand) Co., Ltd. af en droeg de overgebleven verdachten, geïdentificeerd als de heer Symond en mevrouw Vandy, over aan de openbare aanklager, zowel in hun persoonlijke hoedanigheid als vertegenwoordigers van het bedrijf.
De verdachten, onder wie de buitenlandse staatsburgers Marcus (VK) en Paul (VS), worden ervan beschuldigd stromanconstructies te hebben opgezet om de beperkingen van de Foreign Business Act van 1999 te omzeilen. De aanklachten omvatten:
- Bedrijven exploiteren zonder vergunning als buitenlandse staatsburgers.
- Samenzwering met Thaise staatsburgers of entiteiten om buitenlands eigendom te verbergen.
- Als directeuren betrokken bij overtredingen van de bedrijfsregels.
De DSI verklaarde dat de harde aanpak bedoeld is om de economische soevereiniteit van Thailand te beschermen en te voorkomen dat buitenlanders juridische mazen misbruiken om de vastgoedmarkt te domineren. De autoriteiten waarschuwden dat dergelijke praktijken eerlijke concurrentie ondermijnen en het levensonderhoud van Thaise burgers bedreigen.
De zaak ligt nu bij de openbare aanklager, die de volgende stappen in het strafprocesrecht zal bepalen. De DSI heeft toegezegd de netwerken van stromanfiguren te blijven monitoren en de wet strikt te handhaven om de nationale belangen te beschermen.
