Ko Phangan, Surat Thani –
De Thaise nationale politie heeft een grootschalige tweede fase van een operatie bevolen tegen buitenlanders die Thaise stromannen gebruiken om illegale grondbezit en zakelijke activiteiten op Koh Phangan te verbergen. Bij de inval werden meer dan 300 agenten ingezet om de stromanconstructies op het hele eiland te ontmantelen.
De operatie, genaamd "Opsporing van stromanbedrijven Koh Phangan - Fase 2", was gericht tegen 32 bedrijven die ervan verdacht werden als stroman te fungeren voor buitenlandse investeerders. De autoriteiten voerden 36 huiszoekingsbevelen en 45 arrestatiebevelen uit tegen buitenlandse staatsburgers van verschillende nationaliteiten. De aanklachten omvatten:
- Het exploiteren van aan beperkingen onderworpen bedrijven zonder vergunning krachtens de Foreign Business Act.
- Illegaal grondbezit volgens de Grondwet.
Een belangrijke zaak betrof FB Properties Co., Ltd. (Yoga House), waar onderzoekers ontdekten dat een Israëliër de werkelijke eigenaar was van de Thaise aandeelhouders. Het bedrijf bezat illegaal acht percelen grond met een totale oppervlakte van 7.5 rai (ongeveer 3 hectare), ter waarde van meer dan 60 miljoen baht, en exploiteerde een hotel zonder vergunning.
- 32 stromanbedrijven in beslag genomen, die 45 percelen grond beslaan (meer dan 40 rai).
- 22 buitenlandse staatsburgers gearresteerd.
- Geschatte schade: 200 miljoen baht.
- Daarnaast werden 32 bedrijven gevonden met een meerderheidsaandeel in buitenlandse handen, die 38 percelen grond bezitten, waarvan het grootste deel onbebouwd is.
De harde aanpak volgt op dringende instructies van premier Anutin Charnvirakul om stromanstructuren in het hele land uit te bannen. Politiechef Kittirat Phanphet gaf politiegeneraal Samran de opdracht om de campagne te leiden ter bescherming van de Thaise bevolking en ter voorkoming van transnationale criminaliteit.
Fase 1 van de operatie, die op 13 mei van start ging, richtte zich op advocatenkantoren, accountantskantoren en stromanbedrijven. Onderzoekers ontdekten netwerken die houders van een uitkeringskaart en werknemers als gemachtigde aandeelhouders gebruikten om meer dan 100 buitenlandse bedrijven onder gedeelde adressen te registreren.
De autoriteiten zullen nu samenwerken met het ministerie van Economische Zaken, de provinciale handelsbureaus en de kadastrale bureaus om financiële stromen te traceren en mogelijke betrokkenheid van overheidsfunctionarissen te onderzoeken. De bevindingen zullen rechtstreeks aan de premier worden gerapporteerd.
Politiegeneraal Samran verklaarde dat de missie erop gericht is de orde op Koh Phangan te herstellen en ervoor te zorgen dat het een wettige en duurzame toeristische bestemming blijft. Hij beloofde dat soortgelijke operaties landelijk zullen worden uitgebreid en drong er bij de burgers op aan verdachte activiteiten te melden bij de lokale politie of via de 24-uurs hotline.
