Surat Thani -
De Thaise dienst voor speciaal onderzoek (DSI) is een grootschalig onderzoek gestart naar tot nu toe 34 bedrijven, geregistreerd op Koh Samui en Koh Phangan in Surat Thani, die ervan worden verdacht Thaise staatsburgers als "stroman-aandeelhouders" te gebruiken om buitenlands eigendom te verbergen.
Politieluitenant-kolonel Yutthana Praedam, directeur-generaal van de DSI, vertelde de Phuket Express dat het Bureau voor Veiligheidszaken de opdracht heeft gekregen om de bedrijven te onderzoeken na ontvangst van gegevens van het Ministerie van Bedrijfsontwikkeling. De onderzochte bedrijven zouden gezamenlijk een vermogen van meer dan 100 miljoen baht bezitten.
De autoriteiten hebben de gegevens van meer dan 11,000 bedrijven in de regio geanalyseerd en ingedeeld in categorieën met een hoog, gemiddeld en laag risico. Koh Samui en Koh Phangan zijn aangewezen als prioriteitsgebieden voor proactieve inspecties, met plannen om het onderzoek uit te breiden naar andere belangrijke toeristische bestemmingen, waaronder Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya en Hua Hin.
Van de 34 bedrijven die onder de loep werden genomen, bleek dat ongeveer 20 bedrijven activa bezitten met een totale waarde van 100 miljoen baht. Deze bedrijven zijn actief in diverse sectoren, wat de onderzoekers ertoe aanzette de aandeelhoudersstructuren onder de loep te nemen. De DSI zal nagaan of Thaise aandeelhouders daadwerkelijk eigenaar zijn van hun aandelen of dat ze optreden als tussenpersonen voor buitenlandse staatsburgers.
"Dit proces vereist een zorgvuldige analyse van de identiteit van de aandeelhouders, de aandelenverhoudingen en eventuele eigendomsoverdrachten in de loop der tijd", legde Yutthana uit. "Het doel is vast te stellen of de aandelen daadwerkelijk in handen zijn van Thaise staatsburgers of dat ze simpelweg worden gebruikt als dekmantel voor buitenlanders."
De onderzoekers zullen ook vaststellen of de bedrijven vallen onder de categorieën die zijn opgenomen in de Thaise wet op buitenlandse bedrijven van 1999, die buitenlands eigendom in bepaalde sectoren verbiedt. Als er sprake blijkt te zijn van een stromanconstructie, zullen de zaken worden aangemerkt als "speciale gevallen" voor strafrechtelijke vervolging.
