Phuket-
De Thaise immigratiepolitie heeft in samenwerking met de nationale wetshandhaving een 33-jarige Indonesische man aangehouden die gezocht werd door de FBI en Interpol vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een grootschalige cryptovalutafraude.
De autoriteiten hebben bevestigd dat de verdachte, geïdentificeerd als Meneer William (alias) werd op 24 april rond 14.00 uur aangetroffen in een luxe resort in Phuket na een onderzoek op basis van inlichtingen. Agenten gingen ter plaatse om zijn paspoort en identiteit te controleren alvorens hem aan te houden.
Onderzoekers hebben vastgesteld dat William legaal Thailand was binnengekomen met een visumvrijstelling voor toeristen. Zijn activiteiten vormden echter een overtreding van de Thaise immigratiewet BE 2522, artikel 12 (7), dat de toegang verbiedt aan personen die een bedreiging vormen voor de openbare orde. Zijn verblijfsvergunning is sindsdien ingetrokken.
Tussen 2022 en 2026 zou William hebben samengewerkt met een internationale fraudeorganisatie die een geraffineerde "hybride oplichting" orkestreerde, waarbij romantische fraude werd gecombineerd met beleggingsconstructies in cryptovaluta.
- Oplichtingstactieken bij romantische relaties: De groep huurde naar verluidt aantrekkelijke modellen in om via videogesprekken met slachtoffers te verschijnen en zo vertrouwen op te bouwen door middel van online relaties die overtuigender overkwamen dan statische foto's.
- Beleggingsfraude: Nadat er vertrouwen was gewonnen, werden slachtoffers overgehaald om te investeren in nep-handelsplatformen. Oplichters toonden vervalste winstrapporten om slachtoffers ertoe te verleiden grotere bedragen te storten.
Men vermoedt dat het plan wereldwijd slachtoffers heeft gedupeerd, waarbij de verliezen in de Verenigde Staten alleen al meer dan 10 miljoen dollar (ongeveer 350 miljoen Thaise baht) bedragen.
De Thaise politie meldt dat hybride oplichtingspraktijken steeds vaker voorkomen en gebruikmaken van meerdere online kanalen, zoals datingapps, sociale media en berichtenplatforms. Burgers worden aangeraden voorzichtig te zijn en informatie grondig te controleren voordat ze financiële transacties aangaan.
