Phuket—
Het ministerie van Bedrijfsontwikkeling (DBD) heeft wijdverspreide onregelmatigheden ontdekt die erop wijzen dat er gebruik wordt gemaakt van stromanconstructies om de Thaise wetgeving te omzeilen.
De DBD heeft aan de Phuket Express laten weten dat ambtenaren van de DBD, de afdeling Speciaal Onderzoek (DSI), de toeristenpolitie van Phuket, de immigratiedienst van Phuket, het provinciaal bureau voor toerisme en sport en het provinciaal handelsbureau van Phuket onlangs gezamenlijke razzia's hebben uitgevoerd bij toeristische bedrijven, waaronder touroperators, hotels, restaurants en bootverhuurbedrijven.
Onderzoekers vonden aanwijzingen dat Thaise staatsburgers werden gebruikt als gemachtigde aandeelhouders of bestuurders voor buitenlandse investeerders, een praktijk die bekendstaat als "nominee businesses".
Belangrijkste bevindingen
- Tien bedrijven die het doelwit zijn: De eerste inspecties richtten zich op 10 verdachte bedrijven.
- Gedeelde adressen: Drie bedrijven stonden geregistreerd op dezelfde locatie als accountantskantoren, wat argwaan wekte.
- Onjuiste voorstelling van zaken: Een accountant werd betrapt op het zich voordoen als directeur van een bedrijf en toonde zelfs de identiteitskaart van iemand anders aan ambtenaren. De politie heeft de man aangeklaagd op grond van de Wet op de Identiteitskaarten.
- Advocatenkantoren en accountantskantoren betrokken: Bij verschillende kantoren werd vastgesteld dat medewerkers als aandeelhouder of directeur optraden in meerdere bedrijven met buitenlandse belangen, een ongebruikelijk patroon dat wijst op stromanconstructies.
Phuket wordt beschouwd als een provincie met een hoog risico vanwege de op toerisme gebaseerde economie. Van de 29,090 geregistreerde bedrijven zijn er meer dan 11,263 (38.7%) betrokken bij buitenlandse investeringen. Hoewel de meeste buitenlandse aandelen onder de 50% blijven, waardoor ze niet onder de beperkingen van de Foreign Business Act van 1999 vallen, vermoeden de autoriteiten dat veel van deze structuren constructies met tussenpersonen verbergen die bedoeld zijn om de wet te omzeilen.
Vijf bedrijven zijn opgeroepen om nadere toelichting te geven. Drie van deze bedrijven zijn al geïdentificeerd als bedrijven die werknemers of accountants als aandeelhouders inzetten in ondernemingen die worden gecontroleerd door buitenlandse staatsburgers. De autoriteiten hebben diepgaand onderzoek en snelle vervolging beloofd tegen degenen die schuldig worden bevonden aan het faciliteren van illegale zakelijke activiteiten.
DBD-directeur-generaal Poonpong Naiyanapakorn legde uit dat de harde aanpak bedoeld is om netwerken van stromanondertekenaars bij de wortel aan te pakken:
“We zijn vastbesloten de wet strikt te handhaven om transparantie en eerlijkheid in het Thaise bedrijfsleven te waarborgen. Door proactieve maatregelen te versterken en datagestuurde analyses van bedrijfsgedrag te gebruiken, voorkomen we dat gewetenloze partijen Thaise grondstoffen uitbuiten en beschermen we legitieme investeerders.”
De autoriteiten benadrukten dat, hoewel de handhaving streng zal zijn, Thailand zich blijft inzetten voor een gastvrij klimaat voor legale buitenlandse investeringen.
