KRABI –
Het ministerie van Bedrijfsontwikkeling (DBD) heeft de handhaving tegen frauduleuze praktijken met tussenpersonen aangescherpt na een inspectie in de provincie Krabi, waarbij een illegale cannabisplantage met verborgen buitenlands eigenaarschap werd ontdekt. De inspectie richtte zich op een bedrijf in het district Sai Thai, na zorgen over onrechtmatige aandeelhoudersstructuren.
De autoriteiten ontdekten dat het bedrijf eind maart 2023 was geregistreerd met Thaise staatsburgers als aandeelhouders. De structuur werd later gewijzigd, waarbij een Israëliër als directeur en mede-aandeelhouder werd toegevoegd en het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd van 4 miljoen baht naar 6 miljoen baht. De activiteiten van het bedrijf omvatten de productie, verkoop, export en verwerking van gereguleerde kruidenproducten.
Uit de financiële gegevens bleek een omzet van meer dan 2.3 miljoen baht en een nettowinst van ongeveer 400,000 baht. Nader onderzoek bracht een constructie aan het licht waarbij het bedrijf aanvankelijk volledig in Thaise handen was, voordat de aandelenstructuur werd herzien naar een verhouding van 59:41, waardoor buitenlandse belangen feitelijk de controle kregen.
Onderzoekers ontdekten ook ongebruikelijk grote geldstromen die verband hielden met een advocatenkantoor in Krabi dat naar verluidt buitenlandse staatsburgers bijstond. Transacties via de bankrekening van het kantoor bedroegen meer dan 40 miljoen baht. De autoriteiten breiden het onderzoek nu uit naar andere rekeningen en aanverwante bedrijven binnen het netwerk.
De DBD (Directorate of Business Development) heeft aangegeven dat zij streng zal blijven optreden tegen bedrijven die gebruikmaken van stromanconstructies. De DBD waarschuwt dat dergelijke praktijken de eerlijke concurrentie ondermijnen en Thaise ondernemers schade berokkenen. Ambtenaren voegden eraan toe dat er juridische stappen zullen worden ondernomen tegen alle betrokken partijen, inclusief Thaise staatsburgers die illegale activiteiten ten behoeve van buitenlandse belangen faciliteren.
Het voorgaande is een persbericht van de PR-afdeling van de Thaise overheid.
