Phuket-
Het Thaise bureau voor de bestrijding van witwassen (AMLO) heeft in Phuket een luxe superjacht ter waarde van meer dan 1 miljard baht (ongeveer 28 miljoen dollar) in beslag genomen. Dit is onderdeel van een grootschalige actie tegen een transnationaal fraudesyndicaat dat naar verluidt slachtoffers voor meer dan 9 miljard baht (250 miljoen dollar) heeft opgelicht.
De AMLO vertelde de Phuket Express dat het jacht, dat in Zwitserland geregistreerd staat maar in Thaise handen is, tot de meest waardevolle bezittingen behoort die in beslag zijn genomen in de zaak die bekendstaat als "Miss Tangthai and Associates".
Onderzoekers hebben onthuld dat het syndicaat sinds 2018 actief was en naar verluidt grootschalige online oplichtingspraktijken organiseerde, gericht op slachtoffers in meerdere landen. Geld werd via zogenaamde "mule accounts" doorgesluisd en vervolgens via particulieren en bedrijven, waardoor het spoor van het geld onduidelijk werd. Sommige transacties werden uitgevoerd met behulp van volmachten, waardoor derden namens het netwerk geld konden overmaken.
Het financiële onderzoek van AMLO bracht connecties met Cambodjaanse staatsburgers aan het licht, waarbij een deel van de illegale opbrengsten opnieuw werd geïnvesteerd in Thaise bedrijven. De autoriteiten konden de uiteindelijke begunstigden van de activa identificeren, wat de zaak voor permanente inbeslagname versterkte.
De inbeslagname op 25 december volgt op een eerder tijdelijk confiscatiebevel van 2 december 2025, gericht op hetzelfde jacht onder Zwitserse vlag. Aanvullende activa die aan het netwerk zijn gelinkt, worden nog onderzocht en er worden meer inbeslagnames verwacht.
Sinds begin 2025 hebben de autoriteiten meer dan 90 afzonderlijke fraudegevallen gedocumenteerd die verband houden met het syndicaat. De gezamenlijke operatie van AMLO en het Thaise Centraal Onderzoeksbureau heeft ook geleid tot arrestatiebevelen voor belangrijke verdachten.
De autoriteiten verklaarden dat de harde aanpak niet alleen tot doel heeft de daders voor de rechter te brengen, maar ook om te voorkomen dat crimineel verkregen geld in de Thaise economie circuleert. Door de financiële infrastructuur van het syndicaat te ontmantelen, hopen de autoriteiten zowel binnenlandse als internationale slachtoffers te beschermen tegen verder leed.
