De Thaise cyberpolitie werkt eraan om de last voor burgers die getroffen worden door het bevriezen van bankrekeningen te verlichten door criminele netwerken hun witwasstrategieën aan te passen. Fraudesyndicaten maken steeds vaker gebruik van 'mule accounts' en kleine winkels om illegaal geld te verhullen, waardoor het lastiger wordt om geld te traceren en terug te geven aan slachtoffers van oplichting.
De commissaris van het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), luitenant-generaal Trirong Piwpan, zei dat oplichters nu vermijden om gestolen geld rechtstreeks naar syndicaatsrekeningen te sturen. In plaats daarvan wordt het geld verspreid over meerdere muilezelrekeningen. Sommige rekeninghouders verhuren hun rekeningen willens en wetens, terwijl anderen zich niet bewust zijn van het misbruik. Criminele bendes sluizen ook geld via winkels met behulp van valse transacties, om het later op te nemen als contant geld of goederen om het spoor te verdoezelen.
Deze tactieken hebben gewone burgers en kleine ondernemers kwetsbaar gemaakt. Velen zien hun rekeningen geblokkeerd worden nadat ze onbewust frauduleuze overboekingen hebben gedaan, waardoor ze geen toegang meer hebben tot hun geld terwijl het onderzoek loopt. Volgens de politie komen dergelijke gevallen vaak voor wanneer slachtoffers van oplichting pas aangifte doen nadat het geld al is overgemaakt.
Onderzoekers hebben ook gezien dat oplichters steeds minder cryptovaluta en digitale activa gebruiken. In plaats daarvan kopen ze gestolen geld om goederen te kopen, die vervolgens op aangewezen locaties worden afgeleverd en voor contant geld worden doorverkocht. Deze aanpak breidt zich uit naar kleinere winkels, wat nieuwe uitdagingen oplevert voor autoriteiten die de illegale stroom proberen te stoppen.
Het CCIB werkt nu samen met banken aan het bijwerken van de procedures voor het bevriezen en deblokkeren van rekeningen om verstoringen voor wetgetrouwe rekeninghouders te beperken. Het heeft ook het klachtencentrum voor rekeningbevriezing uitgebreid, met een hotline 1441 voor algemene klachten en twee directe nummers – 095-425-7478 en 061-032-2914 – voor het verifiëren van rekeningen en het aanvragen van deblokkering.
Pattaya News heeft hier een uitgebreid artikel over de huidige situatie geschreven.
Het voorgaande is een PR-bericht van de Nationale Thaise Nieuwsafdeling.
Voor de originele versie van dit artikel kunt u terecht op Het Pattaya Nieuws.
