Phuket -
De Thaise autoriteiten hebben hun optreden tegen buitenlandse aandeelhouders in de vastgoedsector geïntensiveerd, nadat een rechtbank onlangs 23 personen strafte die schuldig waren bevonden aan overtreding van de Foreign Business Act.
De afdeling Bedrijfsontwikkeling (DBD) meldde aan Phuket Express dat alle veroordeelde genomineerden een boete van 200,000 THB kregen, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en een verplichte proeftijd van één jaar. Daarnaast beval de rechtbank de ontbinding van hun bedrijven, wat een belangrijke handhavingsmaatregel tegen illegale buitenlandse bedrijven betekende.
De zaak, die aanvankelijk door de DBD werd aangekaart, betrof Thaise burgers die optraden als wettelijke vertegenwoordigers van buitenlandse investeerders om eigendomsbeperkingen te omzeilen. Deze praktijk kwam met name veel voor in de toeristische hotspots van Thailand, waaronder Phuket, waar bedrijven zoals hotels, restaurants en vastgoedondernemingen onder een nominatiestructuur opereerden.
Directeur-generaal Oramon Sapthaweetham van de DBD verklaarde dat de afdeling regelmatig inspecties uitvoert om risicovolle bedrijven te identificeren die mogelijk de Thaise bedrijfswetgeving overtreden. De afgelopen jaren hebben de autoriteiten zich gericht op sectoren waar buitenlanders illegale economische voordelen nastreven via genomineerden, met name in de toerisme-, horeca- en vastgoedsector.
"De uitspraak is een duidelijke waarschuwing voor Thaise staatsburgers die buitenlandse bedrijven helpen de wet te omzeilen. Hun acties ondermijnen niet alleen eerlijke concurrentie, maar hebben ook een negatieve impact op lokale ondernemers", aldus Oramon.
Uit het onderzoek bleek dat sommige advocatenkantoren en accountantskantoren in Phuket nominatieregelingen hadden gefaciliteerd door bedrijven onder Thaise namen te registreren, terwijl buitenlandse investeerders de feitelijke zeggenschap over de activiteiten behielden. Nadat er voldoende bewijs was verzameld, verwees het DBD de zaak door naar de Department of Special Investigation (DSI), die de zaak doorstuurde naar de officier van justitie.
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de verdachten ervan werden beschuldigd buitenlanders in staat te stellen zakelijke activiteiten te ondernemen die volgens de Thaise wet verboden zijn. De aanklagers betoogden dat dergelijke praktijken de marktdynamiek verstoren en oneerlijke voordelen creëren voor niet-Thaise investeerders.
De autoriteiten waarschuwden er verder voor dat personen die betrokken zijn bij genomineerde overeenkomsten te maken kunnen krijgen met ernstige juridische gevolgen, waaronder gevangenisstraffen tot drie jaar en boetes variërend van 100,000 THB tot 1,000,000 THB. Indien zij de gerechtelijke bevelen niet naleven, kunnen extra dagelijkse boetes van toepassing zijn.
De DBD heeft haar inzet herhaald om zakelijke overeenkomsten met genomineerden te voorkomen en heeft het publiek opgeroepen om verdachte activiteiten te melden. "Het beschermen van Thaise bedrijven en het waarborgen van eerlijke economische praktijken blijven onze prioriteit", concludeerde Oramon.
